“最高10倍杠杆，炒的竟是“假股”！涉资超600亿，这些范例你也要小心”

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对场外筹资违法活动的严格监管仍在继续。 证监会在4月30日的新闻发布会上通报了重庆“网络中介”配股事件、深圳联邦调查局配股事件等10起异地配股违法犯罪的典型案例。

典型的10例共计超过620亿元，公安机关逮捕了602名相关人员进行管理。 其中重庆“中介网”股权分置事件资金达550亿元，涉及分置客户4万多人。

证监会表示，这些样本中，涉嫌为从事股票、期货配资交易的投资者开设子账户，提供高杠杆交易资金，非法经营证券期货业务的“虚拟盘”筹资方法进行股票和期货投资诈骗活动

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发布了10个典型的异地交付示例

典型的10例中，6例为股票配资方案。

重庆“中介网”股权配资案中，平台提供杠杆率高达8倍的配资资金进行配资炒作。 快速发展代理商将吸引配资客户4万多人。 相关企业未取得相关证券业务经营资格，快速发展代理商吸引配资客户4万多人，遍布全国16个省市，相关交易金额达550亿元，涉嫌非法经营。 年1月，重庆市公安机关完成网络逮捕，取缔1家配给企业、25家代理商，逮捕相关人员153人，对其中52人采取刑事强制措施。

深圳集牛汇友股权分置事件是迄今为止广东省遭受打击最大的实盘场外分置非法经营事件。 年6月，深圳市公安机关在深圳、上海两地开展网络收集活动，捣毁犯罪据点10处，涉案人员50多人，刑拘嫌疑人17人，配资客户4500多人，涉案交易金额达70亿元，配资企业、配资软件开发商、“金主”。

在上海厚成股份分配方案中，当事人开发了“牛几千万”、“满仓红”、“牛莱战略”、“牛领战略”等4个分配仓库系统软件，通过网络、电话等方式招募分配客户，提供分配股炒股服务，分配保证金9000多万元。

另外3例股权配资案分别为上海“股融宝”股权配资案、广东“时盛网”股权配资案、安徽昊鑫股权配资案。

2个虚拟磁盘的筹资方案的具体操作方法也详细公开了。

在四川“马上又涨”虚拟盘配资案中，当事人通过微信股票买卖集团发布高额、高杠杆配资新闻吸引客户，吸引客户在平台进行股票买卖配资，但实际上客户的股票买卖委托书并未进入沪深证券市场。 年5月，四川省成都市、重庆市两公安机关逮捕吴某、杨某犯罪组织，逮捕犯罪嫌疑人132人，捣毁犯罪据点9台，查获犯罪电脑150台、手机325台、银行卡1590余张和大量账簿、票据、合同、话术资料等。

在陕西“开盘红”虚拟磁盘分发方案中，2019年9月至年4月，西安忆美星辰互联网科技有限企业等5家企业通过电话、微信等方式宣传“开盘红”分发平台，为客户注册和充值。 收取3‰的建设费，交易的股票下跌5%时，业务员欺骗顾客进行追加投资，下跌7‰的顾客买入的股票上升抛售后，平台将抽取10%的投资收益作为积分。 顾客投入配给平台的资金全部进入嫌疑人个人账户，未实际流入证券市场，涉嫌股票投资欺诈。 截至目前，分发平台共登记623人，涉案金额3900多万元。 年4月，陕西省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州和苏州5个市开展了网络采集活动，成功控制了120名相关人员、52名狱警。

此外，还有厦门蓝象科技期货配资案、江西氧气科技期货配资案2宗。

证监会:打击常态化为场外配资

证监会表示，今年，证监会公安部坚决贯彻党中央依法严厉打击证券违法活动的决策部署，对场外筹资违法活动保持“零容忍”，密切配合开展专项整治活动，严厉打击场外筹资机构和软件开发商 在各方面协助下，全年证券监管部门向公安机关移送或举报场外筹资案件线索89条，协助公安机关查处19起场外筹资犯罪重大案件，逮捕犯罪嫌疑人700多人，切断多个区域间场外筹资黑色产业链，比较场外筹资违法活动的蔓延。

场外筹资的违法活动严重扰乱了资本市场的正常秩序，损害了投资者的合法权益。 根据《刑法》、《证券法》、《期货交易管理条例》等法律法规相关规定，场外筹资经营活动属于非法证券期货活动，构成犯罪的，以非法经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。

下一步，证监会将坚决落实“零容忍”的实务要求，密切配合公安部等相关部门，常态化打击场外配资违法犯罪案件，切实保护投资者合法权益，全力保障资本市场健康快速发展

证监会表示，投资者参加异地筹资违法活动，自身利益得不到保障，可能会遭受较大的财产损失。 在这里，我要提醒广大投资者，要以合法的方式参与股票期货交易，远离场外筹资的违法活动，抵制。

每日经济信息综合自证监会官网

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