“又一家P2P被警方立案侦查，非法募资30亿，近7万出借人“踩雷””

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7月21日，深圳市公安局福田分局在分局接到上级跳槽线索后，于2009年6月1日对深圳大麦理财网络金融服务有限企业“大麦理财”平台涉嫌非法吸收公众存款进行立案侦查，继续加大办案力度。

据通报，警方已于年7月17日依法对涉案企业负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人采取刑事拘留强制措施，警方正在全力收集其他涉案人员的犯罪证据，并依法予以打击。

目前，“大麦理财”平台成立至今，累计已初步查明向68266人非法募集29.84亿元人民币。 警方目前依法从475个账户提取流水，聘请司法审计企业全面审计相关企业资金，跟踪资产去向。

警方警告本案的公共存款非法吸收行为人(包括股东、高管、业务负责人、业务辅助人和其他支持公共存款非法吸收的人)，限期至年9月30日，在深圳大麦资产管理网络金融服务有限企业或其关联公司服务期间收取的代理费、利润费、利润费。 公告期限内拒绝缴纳赃物的，公安机关将依法追究相应的法律责任。

警方督促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息，将相关款项归还上述还款账户，并注明还款人的姓名和用途。

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据大麦理财网站介绍，该企业成立于年，是中国较早成立的网络贷款新闻中介服务平台之一。 该企业得到长城长富和林业(上市公司背景)等战术投资，成为p2p领域第六家完成c轮融资的公司。 年10月，大麦资产管理明确了d轮融资，启动了美股上市计划。

据启信宝介绍，大麦理财注册资本3000万元，法定代表人为谷传广，公司法人包括四川升达林业产业股份有限公司、深圳创新稳定盈余投资合作公司(有限合伙)、深圳国投资本管理有限企业、深圳市长城长富投资管理有限企业。

记者|潘婷|[/s2/]廖丹李净翰肖勇

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