“重磅证据曝光！汇丰构陷孟晚舟，美国一手炮制案件”

旷日持久的孟晚舟移交事件迎来了巨大的进展。

加拿大当地时间7月23日，不列颠哥伦比亚高等法院应孟晚舟律师队伍的申请，公开了下一阶段审判时出示的证据资料。 有关汇丰银行协助美国拼凑资料，涉嫌陷害孟晚舟等相关复印件。

这是孟晚舟事件的首次公开证据。

6月15日，根据孟晚舟律师团队提供的备忘录，美国司法部提交的要求引渡的《案件起诉记录》中，控告孟晚舟的唯一重要证据由汇丰银行提供。

但是，美国方面在这个证据的总结中忽略了重大新闻，也有故意误解的行为。

美国指责孟晚舟向汇丰银行作出“不实陈述”，没有如实透露华为与skycom企业的关系，导致汇丰遭遇“诈骗”，继续为华为提供银行服务，承担美国对伊朗制裁法案的风险。

其指控的唯一关键“资料”是汇丰银行向孟晚舟索要的ppt。

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但实际上，该ppt清楚地介绍了华为和天光在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度，孟晚舟到香港与汇丰相关人员会面时也详细介绍了ppt。

对银行合规来说，了解客户是否在伊朗开展业务是判断风险的唯一因素，但美国故意忽略了核心文案，将华为和天科姆的关系描述为导致银行风险的因素。

根据孟晚舟律师团队提交的证据，华为曾经将skycom的财务报告发给汇丰，财务报告对skycom业务进行了清晰的说明。

汇丰不同地区、不同业务、不同级别的员工直接在华为和skycom的银行领域工作。

汇丰为什么成为美国华为防范的重要一环？

公开资料显示，事件可追溯到年，当时的美国参议院常设调查小组委员会撰写了长达335页的报告，损害了汇丰银行100年的声誉。

这份超过300页的报告详细描绘了墨西哥贩毒集团、恐怖主义相关团体利用汇丰银行进行洗钱和非法活动的情况。

在被指控反洗钱工作存在“严重”缺陷后，汇丰银行还被指控未能遵守美国财政部外国资产管理办公室出具的被禁止者名单，大量清算可疑游客的支票，并向外国银行提供美国代理账户。

报告公布五个月后，美国司法部宣布汇丰银行将支付巨额罚款，以应对涉嫌违反《银行保密法》、《国际紧急经济权力法》和《敌对贸易法》的刑事指控。 为此，汇丰银行同意支付共计19亿2000万美元的罚款，并与美国司法部签署了5年的《暂缓起诉协定》。

协商期间，如果汇丰没有按照要求履行相关的内部改革要求，美国司法部有权撤回该协议，并与汇丰违反美国制裁进行比较提出刑事指控。

此外，在协议期满前，汇丰同意在任何调查中协助司法部，“协助监测和持续合作”。

年，美国司法部联指定fbi和美国金融调查企业exiger进入汇丰，“监控汇丰客户的全球汇款，获取汇丰的所有新闻”。

为了在协议临近的时候，让美国司法部撤回汇丰自身因违反美国制裁而面临的刑事起诉。 多家媒体相继曝光，汇丰银行从2007年开始对华为进行调查，并于2008年8月突然中止了与华为长达20年的业务合作。

在美国司法部为起诉华为提供新闻和援助后，汇丰不再因涉嫌违法事件被美国政府起诉。

汇丰交给美国的唯一重要“材料”是孟晚舟要求的ppt。

年8月22日，在汇丰多次积极会见的情况下，孟晚舟在香港向汇丰银行亚太区全球银行负责人发表了ppt演讲，此次会面几天后，经过反复索要，汇丰拿走了英文版ppt。

两家公司看起来像普通的商务往来，但多年后，加拿大法庭认为孟晚舟诈骗汇丰银行的根据。 2019年1月29日，美国司法部正式要求加拿大交出孟晚舟，提交美国司法部的《案件起诉记录》，其中确认了这些。 根据《案件起诉记录》，汇丰银行的“初级”员工对华为和skycom企业的关系很了解，但汇丰银行的高级管理人员对此并不清楚。

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孟晚舟的律师认为这个说法不可思议，律师队伍越来越多地向法庭提供证据表明这是“严重的不实陈述”。

汇丰前任首席合规官david bagley还表示，汇丰有许多分支机构，并设有合规部门。

汇丰还聘请了美国财政部海外资产管理办公室( ofac )前主任robert werner担任金融犯罪合规的全球负责人，robert担任美国制裁委员会主席和美国反洗钱机构负责人，以及美国财政部恐怖主义金融情报办公室前副部长stuart levey

除汇丰银行的问题外，孟晚舟辩护小组还指出，该事件已高度政治化。

辩护方理查德·佩克对美国总统特朗普表示可以插手孟晚舟事件表示“我们感到震惊”。

目前，孟晚舟律师队伍以滥用手续、证据不充分等理由要求终止引渡手续。