“重磅！银保监会公开银行保险机构38名重大违法违规股东（附名单）”

银保监会网站表示，银保监会成立以来，高度重视股权监管工作，将打击违法违规股东作为化解金融风险、改善银行保险机构企业治理结构的重要措施，持续开展股权乱象整治，取得了明显效果。 但是，仍有少数银行保险机构股东参股不合规则，违反关联交易，谋取不正当利益，采取非法违规手段侵占、挪用银行保险机构资金，严重影响了金融机构的稳健运营。 为了进一步严格市场纪律，规范股东行为，发挥威慑作用，加强市场监督，银保监会目前向社会公开了银行保险机构38名严重违法违规股东。

此次公开多次在依法规定的大体情况下，将近年违法违规情节严重、违法违规事实确凿、社会影响特别恶劣的股东公开要点。 公布的股东违法行为主要有:

第个是开展与违规相关的交易或谋取不正当利益；

第个是制作或提供虚假资料

第三，相关股东持股比例超过一定比例未得到行政许可。

四、入股资金来源不符合监管规定

五、单一股东持股超过监管比例限制；

( )六)实际控制人有涉黑、涉恶等违法犯罪行为。

公开重大违法股东是提高股东违法价格、矫正股东入股动机的必要措施，是矫正股东股权混乱、净化市场环境的比较有效的手段，是发挥市场监督作用、集中各方监督合力的重要措施，是银行保险机构的 银行领域保险业现有和潜在投资者必须从中认真吸取教训，引以为戒，切实约束自身行为，依法合规开展投资和经营活动。 保险机构应当自觉履行主体责任，建立和完善股权管理制度，加强股权事务管理。

其次，银保监会将进一步完善公开方法，加大公开力度，建立公开严重违法违规股东的常态化机制。 此外，按照党中央国务院关于抓好化解金融风险攻坚战的要求，继续彻底清理违法违规股东权益，加强对股东行为管制和关联交易的监管，切实完善银行保险机构企业治理结构，保持银行领域保险业长期平稳快速发展

银行保险机构严重违法违规股东名单

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