“国家外汇管理局通报10起典型范例：多人非法买卖外汇用于境外赌博，罚单合计超200万元”

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9月26日，外汇局通报10起外汇非法买卖用于境外赌博活动的典型案例，对10名非法买卖外汇人员共罚款209.4万元，并处罚新闻纳入中国人民银行征信系统。

外汇局称，《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第56号)和《中华人民共和国共和境外外汇管理条例》(中华人民共和国国务院令第532号) )，国家外汇管理局加强对外国汇市的监管，严厉打击跨境赌博相关资金的非法买卖行为

违规的典型例子如下。

样本1 :山东籍张某非法买卖外汇案

年7月至年3月，张某非法买卖外汇折合58.6万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款49.8万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例2 :河北籍李某非法买卖外汇案

2019年2月至12月，李先生通过地下钱庄将14件外汇折合46.5万美元进行非法买卖，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款32.1万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例3 :福建籍杜某非法买卖外汇案

2019年2月至5月，杜某通过地下钱庄将5笔外汇折合31.8万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款21.6万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例4 :福建籍何某非法买卖外汇事件

2019年6月，何某在地下钱庄非法买卖外汇折合30.6万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款21.1万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本5 :广东籍葛某非法买卖外汇案

年5月至2019年11月，葛先生通过地下钱庄将21件外汇折合24.8万美元非法买卖，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款16.7万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本6 :江苏籍夏某非法买卖外汇案件

年6月至10月，夏某在地下钱庄非法买卖外汇6件折合24.3万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款16.6万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例7 :浙江籍徐某非法买卖外汇案件

年12月至年1月，徐某非法买卖外汇折合18.9万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款15.9万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本8 :浙江省籍韩某非法买卖外汇案件

2019年2月，韩氏通过非法买卖地下钱庄将3笔外汇资金折合19.4万美元。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款13.2万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

例9 :北京籍李某非法买卖外汇事件

年7月，李先生在非法移民机境外的国内店铺pos机刷卡，非法买卖外汇折合12.4万美元，用于境外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款12.1万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

样本10 :上海籍王某非法买卖外汇案件

2019年3月，王先生通过个人非法买卖将2笔外汇折合10.2万美元，用于海外赌博活动。

这种行为违反《个人外汇管理办法》第三十条。 根据《外汇管理条例》第45条，将被处以罚款10.3万元人民币。 惩治新闻纳入中国人民银行征信系统。

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