“惊天大案！中兴通讯原工会主席集资诈骗21亿，波及4、5千名员工！自首前服下50片安眠药...”

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天网恢恢，疏而不漏。

最近，在裁判文书网上公开的判决书再次引发了令人震惊的大事件。

根据该判决书，中兴通讯股份有限公司原工会主席何某梅利用职务之便，利用大量民间账户收受、转移集资，将筹集的资金用于理财产品、房地产、股票买卖等的购买，累计资金21亿19，000万元，未退还资金为

最终，何某梅因犯集资诈骗罪、侵占职务罪等数罪被判处刑罚28年，没收个人财产人民币2000万元，决定执行有期徒刑20年，并处没收个人财产人民币2000万元。

弄清判决书的大量细节令人震惊！

原工会主席非法集资超过21亿元

中兴通讯垫付未回收资金

生于1970年的何某梅，出生于广东省深圳市南山区，1991年毕业于重庆大学机械工程学院，1997年进入中兴通讯企业，2000年开始担任企业工会主席。 工会下有中兴宜、企业、益和天成企业两家全资子公司，何某梅担任这两家企业的法人代表、董事长。

从年初到年3月，当时担任中兴通讯企业工会主席的何某梅，通过其微信公众平台、“何粉俱乐部”、易秀个人微博、微信群、qq群等发布集资新闻，鼓励低风险、稳健收益的投资渠道，使高收益具有吸引力。

此后，何某梅使用大量个人账户收受、转移集资，将筹集到的资金用于购买高风险信托理财产品、购买不动产、二级市场买卖股票、归还挪用的企业资金、偿还个人债务、侵占国外等。

在理财亏空和资金流动导致集资难偿还的时候，何某梅虚构的理财业绩将继续募集资金，用新的募集资金返还到期的集资本息。

随后，何某梅为了掩盖犯罪事实，逃避归还资金，指示他人销毁账目、注销银行卡、撤离相关人员。

经鉴定，何某梅累计募集资金21.19亿元，参与人员8819人，25580人，3921名人员未返还理财资金共计8.99亿元。

有趣的是，审判文件显示，事发后，中兴通讯企业全部垫付了未决资金。

股票账户的损失为7800万

法庭文件显示，与集资诈骗相比，中兴通讯企业汇总了9082条出资人的新闻。 出资者除中兴通讯企业员工外，还有中兴通讯企业控股企业、参股企业、关联企业、外部合作公司人员、外部人员等。

在这个过程中，中兴通讯企业工会干事胡某在何某梅的指示下，进行了集资款的汇总、转账操作、股票买卖、代理持有股票和理财产品、解答集资对象问题、清算集资款。

王某梅系益和天成企业商贸服务部副部长，受何某梅指示，提供其个人银行账户领取理财金，筹集他人股票账户和相应银行卡、网银u盾供何某梅采用，代理理财资金和理财产品。

何梅通过企业内部网站bbs和中兴e家网站、她的个人qq集团推广理财产品，定期发布理财信息、收益等。 例如，她与某牛的基金经理合作等，在上市前做了很多铺垫，千方百计地表明她是值得信赖的人。 例如，某期保本理财产品亏损，她也不会给员工带来损失。 她会补贴用自己的钱购买产品的员工，让员工确信她。

但是，真相恰恰相反。

法庭文件证明，根据募捐情况，何某梅用胡某等7个个人账户被用于领取募捐。 侦查机关以年7月12日为节点统计了何某梅所借股票账户的损益情况，共计损失7800万元。

获得了近5万倍的高额回报

对怀疑该员工而愤怒

在集资诈骗的过程中，何某梅最重要的大招是惊人的高额年化回报。

庭审文件显示，何某梅于年11月向中兴通讯企业人事部部长中兴宜和企业董事曾某表示，由于有盈利较高的理财渠道，希望投资曾某。

年11月24日，某曾汇款30万元。 3天后，一个账户收到327900元退款，3天收益率为9.3%，年收益率为4997786%，也就是近5万倍的年收益率。

年4月20日，中兴通讯企业人事部三部部长中兴宜和企业监事唐某投资10万元。 14天后，收到退保资金11.8万元，备注“主席超短期理财”。 14天的收益率达到1.8%，年化收益率达到7383%。

但是，这样高回报的游戏不会持续很久。

据被害人段某介绍，年初，何某梅在企业内的主页和商业街窗口刊登理财产品，说是她个人组织的，她认识了很多专业的理财者，让员工可以个人不花冤枉钱进行投资，她是组织 她说向股市投入了资金，但她含糊地说，不说理财产品的具体投入和目标，分三类，年利润在10%左右。 段某一共投了5笔( 10万、15万、10万、5万、15万)，前3笔收回了本金和利息。 5万件只盈利4500元，本金未能收回。 之后，追加了这笔基金，投了15万美元，但是本金没能收回。

也有人对某梅的行为表示怀疑。 据受害者马先生说，何某梅先生在qq集团和企业网站上自愿购买理财产品。 买东西也不能问这问那。 她没有时间回答。 不信的员工多次提问或质疑帖子后，何某梅勃然大怒，骂他们是小人之心，威胁要向上司反映，解雇他们，说他们在社会上非常有能量，黑白都吃不消，甚至一点粉丝也会参与对质疑员工的围攻。

钱花在哪里了？

根据何梅的口供，她计划从去年3月开始每季度筹集企业资金，主要用于四个方面。 “第一，通过借用他人的股票账户，(由我自己管理)直接在二级市场购买股票； 第二、从基金企业购买信托理财产品第三、支付从利某购买房地产项目的价款四、退还部分员工的理财价款。 ”

并且，根据何某梅的供述，从年1月至年4月，共收到4、5千名员工投资金约13亿元，已返还4亿元，9亿多人未返还员工。

其中，员工理财资金去向主要有以下几个方面。

第一、投资房地产。 年在深圳市龙岗区横纲投入的阿波罗工业现场项目为2亿5000万元，随后这笔投资由所有者利某转到位于广州南沙的商业街项目，分别于年5月、6月通过该项目的房地产抵押从利某获得1亿2000万元

第二、海外投资。 年周转1亿元人民币向利某投资海外项目，但具体哪个项目不清楚，听利某说已经全部亏损。

第三，股权投资投入约3亿美元，损失5000万美元，还有2.5亿美元。 其中，何某梅股票账户的股票处于停牌，王某梅、胡某、张某、季某等的股票账户情况由胡某做账登记。

第四、投资基金，年通过天津民晟理财有限企业投资基金亏损4亿元，亏损2亿元，追回的全部返还给员工。 “以前购买的基金中，我购买的是劣后级，因为去年6月股市大跌，造成了这个巨大的资金缺口。 我是通过天津民晟购买的劣后级基金，产品名称为红鹭11期、14期等，这些产品已经很漂亮了。 当时的负责人是该企业的副总蔡某。 ”

据何梅介绍，剩下的资产光是股票账户的资产，就大约有2.5亿人。

另外，据说记录了员工在资产管理上投资的资金是否不得用于个人还债、购买宝石或借用他人。

年东窗事件

自首前服用过50片安眠药

此外，法院还透露，何某梅任工会主席，侵占中兴通讯310万元。

此外，年3月至年12月间，何某梅未经宜和企业董事会决议，指示季某以借款和投资的名义，从该企业向个人(包括宜和企业职工及非职工)和该企业无业务往来的企业账户累计汇出约3.99亿元。

调查显示，宜和企业被挪用的上述资金已经归还，但借款流程与还款流程不一致。

何梅的这些问题，是年上半年中兴通讯在对工会财务进行审计的过程中发现的。

年6月21日，中兴通讯企业委托法务唐某举报，指控何某梅等人挪用资金、侵占职务。

搜查机关于当年7月11日以“何某梅等人挪用资金的嫌疑”立案调查。

另外，据审判文件称，何某梅去年7月11日曾住院救治，自服50粒氯苯(安眠药)。 次日，何某梅因病前往蛇口医院治疗出院后，在中兴通讯企业工作人员的陪同下返回企业，表示将配合公安机关调查，并于当天下午被带走调查。

值得观察的是，何某梅在向公安机关自首之前和丈夫离婚了。

何前夫张某说:“我和何某梅于去年6月20日协议离婚。 财产中深圳的两套房子和一辆车是我的，两个孩子是我的，罗湖的一套房子、成都、燕郊的各一套房子和所有债务都是她的。 何梅担任中兴通讯企业工会主席，年5月，该企业评鉴工会财务发现公估簿私费不分，何某梅对我说。 另外，何某梅在企业内进行资产管理，但具体情况不清楚。 ”。

最终刑罚20年

深圳市中级人民法院于年4月作出判决，被告何某梅犯集资诈骗罪，判处有期徒刑15年。 犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年； 犯侵占罪，判处有期徒刑六年。 数罪并罚，结合刑期决定有期徒刑28年，有期徒刑20年，并处没收个人财产人民币2000万元。

此外，中兴通讯企业工会干事胡某因犯非法吸收公共存款罪、挪用资金罪，被判处有期徒刑6年的中兴宜和企业财务负责人季某犯挪用资金罪，被判处有期徒刑4年的收益和天成企业商贸服务部副部长王某梅非法吸收公共存款，

庭审文件显示，随后胡某、王某梅提出上诉，何某梅和季某未提出上诉。 广东省高级人民法院于2021年1月20日作出终审裁定，认定原审认定事实清楚、证据确凿、充分、定罪准确、量刑恰当、审判程序合法。 驳回上诉，维持原审。

何小桃杜恒峰肖勇

校正|程鹏程鹏

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