“​知名荐股机构被查，董事长等147人被抓！员工群聊天记录露骨：就是骗傻子顾客的钱”

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股东赚钱不容易。 如果碰上了黑色投资顾问机构，不仅赚不到钱，还会损失巨额本金。

最近，深圳警方公布了一个大事件。 据深圳龙岗公安微信公众号报道，老牌知名证券咨询机构、冠冕堂皇的新三板上市企业因涉嫌欺诈、虚假广告，包括董事长在内的12名高管和其他嫌疑人共计147人被依法逮捕。

根据警方公布的这家企业员工群体聊天记录，一位业务员表示:“”“我们的企业只会骗傻逼顾客的钱，没有文化和常识去购买这些产品。”

该企业是大连华信投资股份有限公司(以下简称“大连华信”。 据初步统计，大连华信企业涉案金额达27亿元，投资受害者遍布各地。

照片来源:深圳龙岗公安微信公众号

有名的股票推荐机构大连华信被调查

12名干部被逮捕，会长夫妇于1月失去了联系

2月28日，“深圳龙岗公安”wechat公共平台通报称，近日，在深圳市公安局刑事支队的统一指挥下，龙岗警方和福田警方共800多股警力袭击福田区某办公楼，对大连华信诈骗和虚假广告案采取网络收缴行动。

对147名嫌疑人涉嫌欺诈和虚假广告采取刑事强制措施。 目前，经检察机关依法批准，警方逮捕了包括大连华信董事长周某富在内的12名企业高管。

披着“新三板上市企业”的外衣，以虚假推广、真实隐瞒、收益承诺的方式，引导投资者购买“推荐股套餐”，骗取高额服务费……

【警方在深圳某办公楼的网络回收现场】照片来源:深圳龙岗公安微信公众号

据启信宝新闻报道，大连华信投资股份有限企业成立于2000年，法人代表周垂富，注册资本4605万元人民币，是国内较早取得投资牌照的企业，从2000年开始在深圳某写字楼运营，同年在新三板 财报显示，大连华为年上半年投资顾问业务收入达到1.69亿元。

在此之前，1月13日，国海证券发布了与大连华信进行比较的风险提示性公告。 因为包括对方会长在内的很多干部都处于失联状态。

根据国海证券公告，作为大连华信的主办证券公司，在监管中发现大连华信董事长、实际控制人、新闻工作者失去了联系，无法通过现场、电话、微信等方式进行联系。 到公告公布日为止，还没有取得联系。 其中一些事项可能会对企业产生不良影响。 提醒广大投资者观察投资风险。

随后，大连华信2021年2月4日晚宣布，企业实质性管理人员李尼、周垂富2021年1月8日接到深圳市公安局龙岗分局出具的《拘留通知书》，李尼、周垂富因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

截至收盘价，大连华为总市值7500万元，年来换股率仅为22.79%，极不活跃。 截至年上半年，股东户数为9名。 除某机构外，其余8名股东均为自然人。 据启信宝新闻报道，他们分别是李妮、王琼、周宏艳、周垂富、刘兆祝、姚艳轮、钟定秀、郑有存，还有共青城天晟投资合作公司。

根据该企业各年的公告新闻，里尼和周垂富是夫妻关系。

里尼，1977年6月出生，成都电子科技大学电算会计专业本科学历。 第一份工作经验，2009年5月至年6月担任深圳市世纪康达富媒体有限企业执行董事、法定代表人，年11月起担任企业董事、董事长、总经理、法定代表人。

周垂富，硕士学历，1964年7月出生，1986年1月至1990年11月，广西桂林电视技术部工程师，1991年1月至2002年12月，深圳电视技术部工程师，2000年至2004年

周宏艳，1981年10月出生，华南理工大学毕业。 第一份工作经验: 2006年5月至年4月在深圳市大赢家网络有限企业担任技术总监，年4月至年3月在深圳市启富翔科技有限企业担任总经理； 年3月至年2月在深圳华信网络科技有限企业担任技术监督。

型较深的个月内可以获得1倍到3倍的利益

去年3月，股东王先生(化名)在浏览网站时看到“大连华信”企业的广告，主张可以免费赠送3只“金股”。 王先生关注后，被业务员拉入该企业的推荐股票群。

集团内每天都会有“名师”推荐高质量的股票，“名师”会推送评价股市行情的视频直播链接。

小王沉默了一会儿，注意了一下，推荐的股票确实有点暴涨，集团内其他顾客也经常发一些赚钱的照片。

【推荐股群内聊天记录】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

看到集团朋友受益匪浅，加上业务员信义旦的承诺，只要支付服务费，企业开发的炒股软件“华为股票应用”就可以利用大数据帮助选股， 于是，王先生支付了28000元，购买了“华讯股票应用”的vip会员。

刚付完钱，小王就被从推荐股群里搬走了。 理由是提供“一对一服务”。

之后的几个星期，小王按照“华讯股份”应用的推荐买入，但没有“连续暴涨”，而是一买入就吃亏、背黑锅、被关进监狱。

【案主叙述了自己被骗的经过】照片来源:深圳龙岗公安微信公众号

王先生声称，联系企业告未果后，将向龙岗警方报案，并向证监会投诉。 很快，企业里就有人联系了王先生并得到了退款。

【讲述被害人被骗的经过】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

但是，应企业要求，王先生需要删除所有与业务员的聊天记录，并向警方撤回案件。

这个奇怪的操作也引起了警察的观察。

警方初步调查显示，网上投诉大连华信企业举报较多。

【涉及大连华信网上投诉】照片来源:深圳龙岗公安微信公众号

经过调查，警方初步掌握了这家企业的运营模式。

大部分员工不具备相关工作资格中高学历更是不少

企业对外宣称:“有85名专业研究员、26名国家顶级拆迁师，企业80%以上的员工拥有高级技术职称。”

事实上，企业约500名员工中，大部分不具备证券投资咨询执业资格，中高学历者不少。

以企业服部为例，50名工作人员要为2万多名会员负责“服务”，其中只有4名具有证券投资顾问的执行资格，“一对一”的专业服务根本无从谈起。

【企业投资咨询业务员讲述】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

关于所谓的“名师”，专业水平怎么样？ 让我们来听听企业市场营销部长的话:

【企业市场总监讲述】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

为什么收费前收费后“下跌妈妈不认识”？

收费前，在推荐股票集团中，“名师”将通过推高竞价的开盘股和最近连续停牌的股票。 这只股票的大致概率在开盘后很快就会停止上涨，但投资者几乎没有买入的机会，给投资者带来“推荐的股票都在暴涨”的幻想。

这样的股票当然风险也很大，一定会涨或跌。 在之后的促销活动中，营业员夸张地提到了上涨的股票，说“只是报喜不担心”，对下跌的股票闭上了嘴。

如果有投资者质疑为什么推荐的股票下降了，营业员也一样，“免费有黄金有沙子，这是因为没有购买企业的炒股软件，没有买卖信号”等，进一步欺骗投资者购买会员。

【企业销售负责人讲】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

付费后，在应用程序中，企业“名师”意识到，凭借专业能力无法规避股市风险。 为了防止顾客购买后被关进监狱后投诉，只能推荐保守的股票。 至于买入后是上涨还是下跌，要看运气了。

推荐股集团的其他人都委托，客户在支付后将被从推荐股集团转移。 企业的这种操作是因为对自己的服务没有信心。

【企业市场总监讲述】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

前面提到的举报人小王在扭亏为盈后，再次通过微信小号进入保荐股集团，在集团中发现了几个经常想要盈利的“老脸”，声称买了会员，但还是在集团中活跃没有被踢开。 王先生怀疑这里面有“托儿所”的存在。

调查显示，保荐股集团内除新增股东外，大部分集团朋友都是企业业务员扮演的会员，在集团内发送ps的利润截图或转发账单，企业实力较强，

【讲述被害人被骗的经过】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

企业大量发布广告

根据前期调查，大连华信企业的主要营业业务是销售企业开发的股票公开软件“华信股份应用”的会员，收取服务费。

企业首先在众多互联网平台上投放“保荐股名师”的广告，以免费领取“黄金股”的噱头吸引股东的关注； 随后，营业员将股东拉入推荐股集团，反复“洗脑”，诱导其购买应用会员。

【这家企业的“名师”广告】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

“华讯股”应用最便宜的会员，每年收取8800元服务费，上面有28000元、39800元、128000元的不同班次。 根据销售额，业务员可以从中提高3%-10%的业绩。

【该企业不同会员价目表】照片来源:深圳龙岗公安微信公众号

员工炫耀“欺骗愚蠢顾客的钱”

警察检查了几个业务员的聊天记录，一个是顾客的悲伤新闻:

“手头的股票还没有融化，跟着你们雪上加霜了一周”

“大盘表现这么好，有专家指导，股票还在亏损。”

另一方面，一些员工在企业“亿万富翁”内部交流群中是毫不隐瞒的讨论:

“让我们来讨论一下如何骗客户的钱”

另外，业务员向朋友炫耀:

“我们的企业通过欺骗傻逼顾客的钱，没有文化和常识去购买这些产品”

有些业务员通过聊天良心发现

“我觉得我们的顾客很可怜……”

【企业业务员微信聊天记录】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

开发的股票买卖软件中不存在算法涉案金额达到27亿元！

警方表示，事实上，华为股份应用公司董事长周某富(周垂富)看到国内保荐股东因欺诈被定罪的例子，只是为了掩盖企业欺诈的本质而指示技术部门紧急开发。 其中不存在算法，所谓优选的股票也是经过人工筛选的，主张算法只是看起来更高端。

负责应用程序开发的技术人员说: “其实没有任何技术含量。 我只是收集了新闻数据。 这些指标我们自己不明白。 反正我自己不用。 ”。 [/s2/]

【华讯股份应用】图片来源:深圳龙岗公安微信公众号

据初步统计，大连华为企业涉案金额达27亿，投资受害者遍布各地，为全面收集犯罪证据，挽回投资者损失，现公开征集案件线索，相关受害者可及时联系公安机关报警。

深圳市公安局龙岗分局刑事大队

电话: 0755-89329972

每日经济信息综合深圳龙岗公安微信公众号、全国股票企业官网、启信宝

封面照片来源:照片网