“曝光了！神秘账户操纵股价，涉资金几十亿！被证监会拿下！”

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前几年，金融监管也全年勾结，资本市场调查了许多大事件的重要事件。 其中，涉嫌不法分子利用数十亿资金操作数百个账户。

央视记者首次用镜头记录了这起违法事件的鉴定和侦查全过程。

年，在发展顺利的股市中，一家企业的股价出现了罕见的连续暴涨，最终引发了深交所大数据监控系统的警报。

交易所工作人员表示，该股在4个月内涨幅达到100%。

市场监测员初步解体后，这家名为“大连电磁”的企业股价暴涨的背后，有一个令人费解的疑点，就是没有重大利好消息的支撑。 什么力量在支持着这种荒谬的暴涨呢？ 调查人员用系统调取了400多份经常交易该股的资料，并逐一分解。 经过多次筛选后，初步锁定了200多个个人账户。 最可疑的是，他们没有买卖过其他股票，只盯着“大连电磁”这只股票，翻来覆去地炒。 这与普通股东的正常操作行为背道而驰。

交易所工作人员表示，账户利润非常惊人，截至去年12月报告时，这些账户的账面利润已经超过6亿。

200多个个人账户，只要烧一只股票，而且全员都是日进斗金的股神？ 带着这样的疑问，审计部门的办事员严密监视着这200多个嫌疑账户，从千头万绪的交易痕迹中，发现了隐藏在背后的神秘黑手党。 自称“华北头号操纵者”的股票操纵者李卫卫卫。

证监会调查员覃先生表示，他订单比较频繁，00:54的银行账户和任何筹资账户都有大量资金往来，所以当时以他为调查要点。

200多个个人账户的异常交易行为，让办事员初步评价这是一起游资建房的事件。 但是，办公室人员正要开始现场调查时，突然跳出来一条大鱼——深交所的系统突然在上海出现了10亿元的机构账户，监控了“大连电瓷”的股票频繁交易。 这比那200多个个人账户搅动的风波要多得多。

据交易所工作人员称，出现了基金专家。 虽然资金量非常大，但基本上开户后只交易该股，以单方面买入为主，这很快引起了观察。

调查人员通过注册新闻，发现该基金账户背后的投资者显示的地址与阜兴集团这家企业相同。 此时，更是出现了意想不到的情况。 阜兴集团负责人朱一栋的身份本来就很特殊。

交易所工作人员表示，背后的这位股东是“大连电子瓷器”上市公司实际控制人的儿子。

“大连电磁”的实际管理人是董事长朱冠成，他的儿子朱一栋出现，让办案人员意识到事情要比最初出现的事件多得多、复杂得多。 负责人透露了三条案件线索:大连电磁上市公司所在地大连、朱一栋个人企业工作地上海，涉嫌操作200多个账户的李卫卫、注册企业在北京。 一天上午，办事员兵分成三路，突然出现在大连、上海、北京三地的事先锁定的地址。

在大连，办事员会见了上市公司董事长朱冠成，他发现自己已经处于退休状态，企业的实际运营由他的儿子朱一栋负责。 另一方面，在北京方面，在事先锁定的地方，办事员向空扑去，没有找到李卫。

李卫卫合伙人说，现在黑白相间地找他。 他借了很多钱，逃走了。

在上海的阜兴集团，朱一栋也没有露面。

阜兴集团的员工说，业主这两天不在，确实出差了。 金融这部分，最近领导出差不在上海。

在检察官的纠缠要求下，阜兴集团证券投资部负责人宋终于露面，但在被询问时，他表示对买卖“大连电子瓷器”股票的事件一无所知。

但是，调查进入第二天时，宋先生突然失去了联系。 然后，阜兴集团全体办公室的人去大楼空，朱一栋、宋某和其他相关人员的手机全部关闭。

开始现场调查后，一组重要线索进入了办事员的视线。 在北京这边，办事员掌握了李卫卫曾经在上海的酒店为他人操作。 在上海，调查人员从阜兴集团的员工身上发现了酒店巨额账单。 北京和上海的证据链完美对接，上海虹桥机场附近的五星级酒店成为调查重点。

根据酒店的入住记录，被包了很久的总统套房，客人的名字叫李卫卫。 根据总统套房的收费签名，用大钱包着这间总统套房的是朱一栋负责的阜兴集团。

根据证监会的调查员，现场发现了电脑。 这台电脑有几十家证券公司的订单软件。

通过技术比对，调查小组证实该电脑是集中买卖同一批次购买的20台以上电脑和“大连电子瓷器”股票的设备。

事件发展到现在，嫌疑犯的账户上升到了600个。 他们分散在78家证券公司开户，用于全国证券公司总数的三分之二，地点遍布20多个省市。

经过专业比对，调查人员最终锁定了其中495个账户，清晰地理清了账户之间的关联和资金往来的脉络。

年5月，朱一栋授权宋某和郑某以配资形式认购“大连电瓷”股； 6月，郑某向朱一栋介绍了被对外誉为“华北第一操纵者”的李卫卫，并对其进行了操控。 7月资金到账，李卫卫开始了“大连电磁”的交易。 每次有大量的买卖，都在等待获利提高股价上市的机会。

但是，李卫卫在操作中，私自举债，用配资多的钱买卖其他股票。 年2月底，李卫卫操纵买入的另一只股票炸毁仓库，连续下跌2只后停牌，配资账户也被迫被出资人平仓。 “大连电子瓷”很快大幅下跌，朱一栋不得不以重大资产重组的名义停牌，许多中小投资者最终被套牢。

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(来源:央视财经微信号id:cctvyscj )